公告日期：2024-03-19

董事、高级管理人员薪酬管理办法

山西仟源医药集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，保证公司董事有效履行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，特制定本办法。

第二条 本办法适用于以下人员

1、董事会成员：包括公司董事长、董事、独立董事

2、高级管理人员：总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 薪酬结构与发放

第三条 董事薪酬

1、董事长及副董事长的薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，董事长薪酬标准：

单位：万元/年

职务 基本薪酬 绩效奖励

董事长 60～75 30～40

及副董事长

2、如果公司董事存在兼任高级管理人员的情况，则按孰高原则领取薪酬，不得重复计算；如果公司董事在公司担任其他管理职位者，按照所担任的管理职位领取薪酬；不担任管理职位的董事，不在公司领取薪酬。

3、独立董事在公司领取独立董事津贴（8 万元/年），每半年发放一次，除此
之外不再另行发放薪酬。

4、董事长、副董事长基本薪酬按月平均折算（基本薪酬/12）发放，经营年度结束后，薪酬与考核委员会负责对董事长及副董事长进行考核，核算实际绩效奖励，年度审计结束后发放。

5、董事长及副董事长绩效奖励的 50%与净利润指标挂钩，如果当年度净利润为负，则该部分绩效奖励为零。

董事、高级管理人员薪酬管理办法

6、当年度净利润超过 5,000 万元，且当年净利润较上年度或前年度增长，则再各增加董事长及副董事长当年净利润增长部分 1.5%的绩效奖励。

第四条 高级管理人员薪酬

1、公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成，薪酬标准：
单位：万元/年

职位 基本薪酬 绩效奖励

总裁 60～75 30～40

副总裁、财务总监、 40～60 20～30

董事会秘书、总工程师

2、基本薪酬是高级管理人员的固定薪酬部分，主要考虑职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，按月平均折算（基本薪酬/12）发放。

3、绩效奖励是高级管理人员的浮动薪酬部分，与公司目标完成情况，及个人岗位职责完成情况挂钩；年度考核，年度一次性发放。

第五条 一人兼多职的，按孰高原则领取薪酬，不得重复计算。

第六条 年度内发生职位变动的，则自职务变动生效之日起，根据新的任职
情况，按孰高原则领取薪酬，不得重复计算。

第三章 高级管理人员绩效奖励考核

第七条 高级管理人员绩效奖励主要考核公司净利润指标完成情况及个人分
管业务年度工作目标完成情况，考核权重占比分别为：

职位 净利润增长指标 个人分管业务工作目标

总裁 50% 50%

副总裁、财务总监、 40% 60%

董事会秘书、总工程师

第八条 公司净利润指标考核

当年度净利润为负，该项按零计算。

第九条 当年度净利润超过 5,000 万元，且当年净利润较上年度或前年度增
长，则再增加高级管理人员当年净利润增长部分一定比例的绩效奖励，根据岗位
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性质增加绩效奖励比例如下：

1、总裁：增长部分净利润的 1.5%。

2、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师：增长部分净利润 1.2%。
第十条 个人分管业务年度工作……
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