公告日期：2024-03-19

山 西 仟 源 医 药集 团 股 份 有 限 公 司

2023 年 度 监 事 会工 作 报 告

2023 年度，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责,依法独立行使职权，监督公司规范运作，通过列席董事会和出席股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成
符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

序号 召开届次 召开日期 审议议案

第四届监事会 2023 年 1 月 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提
1 第二十次会议 名第五届监事会非职工代表监事候选人
31 日 的议案》

2 第五届监事会 2023 年 2 月 1、审议通过《关于选举第五届监事会主
第一次会议 16 日 席的议案》

1、审议通过《关于<2022 年监事会工作报
告>的议案》

2、审议通过《关于<公司 2022 年年度报
告及其摘要>的议案》

3、审议通过《关于〈公司 2022年度财务
决算报告〉的议案》

3 第五届监事会 2023 年 4 月 4、审议通过《公司<2022 年度利润分配预
第二次会议 23 日 案>的议案》

5、审议通过《关于<2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》

6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自
我评价报告>的议案》

7、审议通过《关于 2022 年度计提资产减
值准备的议案》

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

序号 召开届次 召开日期 审议议案

9、审议通过《关于<公司未来三年股东回
报规划（2024 年-2026 年）>的议案》
10、审议通过《关于公司<2023 年第一季
度报告>的议案》

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