公告日期：2024-02-23

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-018
山西仟源医药集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）下午2:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号3605室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：董事长黄乐群先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 50,348,820 股，占上市公司总
股份的 20.8381％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 44,326,080 股，占上市公司总
股份的 18.3455％。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 6,022,740 股，占上市公司总股份的
2.4927％。


（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 21,174,519 股，占上市公
司总股份的 8.7636％。

其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 15,151,779 股，占上市公
司总股份的 6.2710％。

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 6,022,740 股，占上市公司总股份
的 2.4927％。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 45,790,420 股，占出席会议有效表决权股份数的 90.9464％；反对
1,473,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 2.9264％；弃权 3,085,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 6.1273％。
中小股东总表决情况：

同意 16,616,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.4722％；反对
1,473,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9584％；弃权 3,085,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 14.5694％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 45,790,420 股，占出席会议有效表决权股份数的 90.9464％；反对
2,473,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 4.9125％；弃权 2,085,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 4.1411％。

中小股东总表决情况：

同意 16,616,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.4722％；反对
2,473,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.6810％；弃权 2,085,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.8467％。
3、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

3.01 董事会议事规则

总表决情况：

同意 45,790,420 股，占出席会议有效表决权股份数的 90.9464％；反对
2,473,400 股，占出席会议有效表决权股份数的 4.9125％；弃权 2,085,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。