公告日期：2024-02-08

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-015

山西仟源医药集团股份有限公司



关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件



修订情况说明的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日

召开第五届董事会第六次会议、2023 年 8 月 4 日召开公司 2023 年第三次临时股

东大会审议通过了公司 2023 年向特定对象发行股票的相关议案。



2024 年 2 月 7 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于

更新公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》等相关议案，同意公司根据相关法律法规及监管要求，对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行了相应修订。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：一、《关于更新 2023 年向特定对象发行股票的预案（修订稿）》



章节 章节内容 修订情况



更新为本次向特定对象发行股票方案及

重要提示 重要提示 相关事项已获得公司第五届董事会第十

三次会议审议通过



释义 报告期 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年1-9 月



第一节 本次发行股 七、本次向特定对象发 更新本次发行已取得的授权和批准的会

票方案概要 行的审批程序 议届次



第二节 发行对象基 四、本次发行预案披露



本情况 前 24 个月内重大交易 更新关联方的交易截至时间



情况



第四节 董事会关于 二、本次募集资金投资 更新截至 2023 年 9 月 30 日公司相关的

本次募集资金运用的 项目的必要性与可行 财务数据表述



可行性分析 性



第六节 公司利润分 一、《公司章程》中利 更新了政策编号



配政策及执行情况 润分配政策



第七节 与本次发行 （一）本次发行摊薄即



相关的董事会声明及 期回报对公司主要财 更新了完成本次发行的假设时间的表述



承诺 务指标的影响



二、《关于更新 2023 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》



章节 章节内容 修订情况



五.本次发行方式的可 （一）本次发行方式合 更新截至时间为 2023 年 9 月 30 日



行性 法合规



（二）确定发行方式程 更新批准会议届次表述



序合法合规



（一）本次向特定对象



七.关于本次发行股票 发行对公司主要财务 更新假设时间为 2024 年的表述



摊薄即期回报的风险 指标的影响

提示及填补回报措施 （四）公司应对本次向



特定对象发行摊薄即期 更新了政策编号



回报采取的主要措施



三、《关于更新2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》



章节 章节内容 修订情况



一、本次发行摊薄即期回报 （一）财务指标计算主要假



对公司主要财务指标的影响 设和前提条件 更新假设时间为 2024 年的



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