公告日期：2024-04-19

卫宁健康科技集团股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2023年度董事会主要工作情况

公司第五届董事会由7人组成，包括：非独立董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、
靳茂，独立董事姚宝敬、王蔚松、冯锦锋。

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开13次董事会会议，审议通过50项议案（不含子议案），董事会会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议通过的议案

1、《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》；

2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

3、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
1 第五届董事会第二十四次会议 2023-1-11 期归属条件成就的议案》；

4、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
5、《关于提请召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》；

6、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

2 第五届董事会第二十五次会议 2023-1-18 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

3 第五届董事会第二十六次会议 2023-2-8 《关于以纳里健康股权投资设立子公司暨关联交易的议案》

1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

5、《关于<公司 2022 年度报告及其摘要>的议案》；

4 第五届董事会第二十七次会议 2023-4-17 6、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》；

7、《关于<公司 2022 年度社会责任报告>的议案》；

8、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；

9、《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》；
……
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