公告日期：2024-04-19

卫宁健康科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（冯锦锋）

各位股东及股东代表：

2023 年度，作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司董事会和股东大会，对公司的生产经营发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人冯锦锋，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学，获工学博士学位。本科及研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公司总经理，上海市发展和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有限公司董事总经理、上海矽睿科技有限公司董事、北京智路管理咨询合伙企业（有限合伙）执行董事及上海分公司总经理、广州湾区智能传感器产业集团有限公司执行总裁。现任上海兴橙投资管理有限公司合伙人，兼任广东微技术研发中心有限公司董事、总经理，宏茂微电子（上海）有限公司董事，上海思尔芯技术股份有限公司董事，网宿科技股份有限公司独立董事，上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事，上海市集成电路行业协会副秘书长，清华大学上海校友会副会长。现任公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年，公司召开 13 次董事会，本人均亲自出席，无缺席或连续两次未亲
自出席会议的情况；公司召开 4 次股东大会，本人列席参加 2 次。具体出席董事会、股东大会的情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续 出席
独立董 任职 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 两次未亲 股东
事姓名 状态 事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 自参加董 大会
数 事会会议 次数

冯锦锋 现任 13 1 12 0 0 否 2

本人在会前主动获取作出决策所需的资料，与管理层充分交流，了解会议议案的各项细节，为作出决策做好准备。在会议上，认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，对各项议案进行独立、审慎的表决。

本人认为：2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关的审批程序，合法有效，未发生损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2023 年度，公司召开 5 次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司董事会薪
酬与考核委员会的主任委员，按时亲自出席了全部会议。对董事、高级管理人员履职情况、股权激励相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。

2023 年度，公司召开 4 次审计委员会。本人作为公司董事会审计委员会的
成员，按时亲自出席了全部会议。对公司 2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配预案、2022 年度报告及其摘要、2022 年度内部控制评价报告、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、聘请 2023 年度审计机构、2023 年第一季
度报告、2023 年半年度报告及其摘要、2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告及公司 2023 年第三季度报告进行了审核，切实履行了提名委员会委员职责。

2023 年度，公司召开 1 次提名委员会会议。本人作为公司董事会提名委员
会的成员，按时亲自出席……
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