公告日期：2024-03-21

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-021
卫宁健康科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次
会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：周炜先生、刘宁先生、WANG TAO（王涛）先生、靳茂先生

独立董事：王蔚松先生、冯锦锋先生、俞建春先生

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。其组成成员如下：

审计委员会：王蔚松先生（主任委员）、冯锦锋先生、周炜先生
提名委员会：俞建春先生（主任委员）、王蔚松先生、冯锦锋先
生、周炜先生、刘宁先生

薪酬与考核委员会：冯锦锋先生（主任委员）、王蔚松先生、俞建春先生、周炜先生、刘宁先生

三、第六届监事会组成情况

李琳女士（监事会主席、职工代表监事）、何卫红女士、陆燕娜女士

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司高级管理人员及证券事务代表情况

总裁：WANG TAO（王涛）先生

高级副总裁：靳茂先生、孙嘉明先生、徐子同女士

财务总监：王利先生

董事会秘书：徐子同女士

证券事务代表：侯慧女士

董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了同意的审核意见，董事会提名委员会、审计委员会对聘任财务总监事项发表了同意的审核意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

徐子同女士、侯慧女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：


地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦

投资者专线：021-80331033

传真：021-80331001

电子邮箱：wndsh@winning.com.cn

五、换届离任情况

1、姚宝敬先生已连续六年在公司担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，姚宝敬先生在本次换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露日，姚宝敬先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对姚宝敬先生在担任独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

2、因管理团队人才梯队建设需要及工作重心调整原因，公司董事、高级副总裁、董事会秘书靳茂先生自公司第五届董事会聘任任期结束后，不再担任公司董事会秘书职务，但继续担任公司董事、高级副总裁职务，并协助董事长分管公司战略、投资、证券等工作。截至本公告披露日，靳茂先生直接持有公司股份 7,094,336 股，占公司总股本的 0.33%，靳茂先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。公司对靳茂先生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

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