公告日期：2018-10-15

中信建投证券股份有限公司

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

新增及变更部分募集资金专户的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对公司新增及变更部分募集资金专户进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1995号）核准，公司向5名特定投资者非公开发行股票35,982,008股新股，每股面值1元，每股发行价格为33.35元，募集资金总额1,199,999,966.80元，扣除各项发行费用（不含税）26,673,584.19元，募集资金净额为1,173,326,382.61元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2016]4334号”《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。二、募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关制度要求，公司与商业银行、保荐机构及全资子公司签署了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。截止2018年10月14日募集资金专户开立情况如下：

项目 公司名称 开户银行 银行账号

金信诺工业园 深圳金信诺高 中国建设银行股份有限公司深圳罗湖 44250100002809888888
新技术股份有 支行 44250100002809888888

747168005858

深圳金信诺高 747168005858

新型连接器生产 新技术股份有 中国银行股份有限公司深圳南山支行 747168005858

及研发中心建设 限公司

747168005858

项目 常州金信诺凤

市通信设备有 中国银行股份有限公司深圳南山支行 758868304690

限公司

深圳金信诺高

新技术股份有 汇丰银行（中国）有限公司深圳支行 622030591011

限公司

特种线缆产能扩 622013068020

建项目 赣州金信诺电 622013068203

缆技术有限公 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 622013068204

司

622013068614

深圳金信诺高 58400000101201002826
新技术股份有 浙商银行股份有限公司……
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