公告日期：2018-04-25

中信建投证券股份有限公司



关于深圳金信诺高新技术股份有限公司调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的



核查意见



中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：



一、调整募集资金投资项目的概述



2018年4月23日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”



或“金信诺”）召开第三届董事会2018年第五次会议和第三届监事会2018年第



四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司变更部分募集资金用于永久性补充流动资金。



公司拟将原募集资金投资项目“大数据线缆生产基地建设项目”当中剩余募集资金（含利息）9,655.59 万元（受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准，下同）和“金信诺企业信息化管理平台项目”剩余募集资金当中的4,422.18万元变更为永久性补充流动资金。本次拟变更为永久性补充流动资金总额为14,077.77万元，占原募集资金总额11.73%。现将本事项具体情况公告如下：



二、调整募集资金投资项目的原因



（一）公司募集资金投资项目及使用计划为：



根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，公司非公开发行股票募集资金将全部用于投资以下项目：



单位：万元



序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集 调整后投资



额 资金 额



1 金信诺工业园 30,000.00 30,000.00 29,333



新型连接器生产及研发中心建设项 23,293.85 23,293.85 22,776



2目



3 特种线缆产能扩建项目 20,741.63 20,741.63 20,281



4 大数据线缆生产基地建设项目 14,683.28 14,683.28 14,357



5 年产45万平方米印制电路板项目 14,000.00 14,000.00 13,689



6 金信诺企业信息化管理平台 8,000.00 8,000.00 7,822



7 补充流动资金项目 9,281.24 9,281.24 8,915



合计 120,000.00 120,000.00 117,173



注：金信诺工业园、金信诺企业信息化管理平台、补充流动资金项目等3个项目由公司实施；新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目等3个项目由公司全资子公司实施；年产45万平方米印制电路板项目由公司直接和间接持股比例100%的子公司常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称“常州安泰诺”）实施。



截至2018年3月31日，公司已使用募集资金35,927.17万元。



第三届董事会2017年第十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金7,400万元补充公司流……
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