公告日期：2018-04-25

深圳金信诺高新技术股份有限公司章程二零一八年四月



目录



第一章 总则......3



第二章 经营宗旨和范围......3



第三章 股份......4



第一节 股份发行......4



第二节 股份增减和回购......5



第三节 股份转让......6



第四章 股东和股东大会......6



第一节 股东......6



第二节 股东大会的一般规定......8



第三节 股东大会的召集......10



第四节 股东大会的提案与通知......11



第五节 股东大会的召开......12



第六节 股东大会的表决和决议......14



第五章 董事会......18



第一节 董事......18



第二节 董事会......20



第六章 总经理及其他高级管理人员......24



第七章 监事会......25



第一节 监事......25



第二节 监事会......26



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......27



第一节 财务会计制度......27



第二节 内部审计......31



第三节 会计师事务所的聘任......31



第九章 通知......31



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32



第一节 合并、分立、增资和减资......32



第二节 解散和清算......33



第十一章 涉军事项特别条款......34



第十二章 修改章程......35



第十三章 附则 ......35



第一章 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下



简称“公司”）。



公司由深圳市金信诺电缆技术有限公司的全体股东共同作为发起人整体变更设立。



公司在深圳市市场监督管理局注册登记，营业执照号为：



91440300736281327C。



第三条 公司于2011年7月20日经中国证券监督管理委员会核准，首次



向社会公众发行人民币普通股2700万股，于2011年8月18日在深圳证券交



易所创业板上市。



第四条 公司注册名称：



中文全称：深圳金信诺高新技术股份有限公司



英文全称：KingsignalTechnologyCo.,Ltd.



第五条 公司住所为深圳市高新区中区深圳软件园9号楼302室；邮政编



码为518057。



第六条 公司注册资本为人民币444,464,488元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 董事长为公司的法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与



股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、



董事会秘书。



第二章 经营宗旨和范围



第十二条 公司的经营宗旨为：诚信、创造、融合、责任。



诚信：把对客户的承诺视为公司的命脉和第一信条；



创造：持续创新是金信诺公司获得持续竞争力的关键；



融合：虚心的态度、持续的学习是我们管理革新的基础；



责任：对客户负责，对员工负责，对股东负责，对社会负责。做有责任感的企业公民。



第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：通讯线缆及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。