公告日期：2024-12-20

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-097
深圳金信诺高新技术股份有限公司

2024 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第五届董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年12月20日下午14:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月20日9:15—15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2024年12月13日

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 382 人，代表股份 191,561,294 股，占公司有表
决权股份总数的 28.9300％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 137,123,096 股，占公司有表决
权股份总数的 20.7086％。

通过网络投票的股东 381 人，代表股份 54,438,198 股，占公司有表决权股份
总数的 8.2214％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 380 人，代表股份 8,213,892 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2405％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 380 人，代表股份 8,213,892 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2405％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师、公司保荐机构中航证券有限公司持续督导相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 188,169,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2296％；
反对 3,244,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6935％；弃权147,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0769％。

中小股东总表决情况：

同意4,822,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7104％；反对3,244,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4950％；弃权147,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7945％。

根据表决结果本议案已获得通过。

（二）审议通过《关于公司向相关业务方申请授信额度的议案》


总表决情况：

同意 190,106,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2405％；
反对 1,331,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6950％；弃权123,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0645％。

中小股东总表决情况：

同意6,758,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2871％；反对1,331,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2094％；弃权123,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5035％。

根据表决结果本议案已获得通过。

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