公告日期：2024-04-24

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-031
杭州初灵信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会

2、召集人：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》等有关规定，经杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十次会议审议通过，定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年
年度股东大会（以下简称“股东大会”）

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15：00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月16日9:15至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、出席会议的对象

（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街 259 号 18 楼，杭州初灵信息技
术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 √


的议案》

6.00 《<2023 年年度报告>全文及摘要》 √

7.00 《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 √

8.00 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 √

9.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

10.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

11.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程……
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