公告日期：2024-04-24

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-016
杭州初灵信息技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年4月12日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：

一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；

与会董事在认真听取了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、业务经营管理情况。具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2023 年年度报告》中“第二节 五、主要会计数据和财务指标”“第三节 管理层讨论与分析”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2023 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析和第四节 公司治理 第八项报告期内董事履行职责的情况”。公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


三、审议通过了《<2023 年年度报告>全文及摘要》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2023年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

公司 2023 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。报告期内，公司实现营业收入354,079,392.23 元，较上年同期减少 1.79%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 25,502,838.26 元，较上年同期增加 122.47%。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2023年年度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为25,502,838.26元，其中母公司实现净利润1,814,431.04元。截至2023年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配利润为-382,197,224.43元，其中母公司累计可供股东分配利润为
-521,370,923.23元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的相关规定，公司截至2023年期末公司可供分配利润为负值，经公司董事会讨论，公司2023年度拟不进行利润分配。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为

收股本总额三分之一。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

八、审议通……
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