公告日期：2024-12-07

依米康科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开
公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:00

2、网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12
月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


（六）投票规则

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（七）会议的股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三）

（八）出席对象

1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和 参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（九）会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
二、会议审议事项

（一）议案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

100 总议案：包含以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 √

的议案》

（二）议案披露情况

议案 1-3 经 2024 年 12 月 6 日召开的公司第五届董事会第二十八次会议审议
通过，议案相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

（三）特别强调事项

1、公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将
根……
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