公告日期：2024-04-24

融捷健康科技股份有限公司

独立董事蒋基路 2023 年度述职报告

本人作为融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，并发表独立意见，维护公司整体利益和股东合法权益。

现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

董事会召开次数 7 应出席次数 7

亲自出席会议次数 7 委托出席次数 0

是否连续两次未亲自出席会议 否

股东大会召开次数 3 出席次数 3

2023 年度我本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，我认真获取做
出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论
并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人作为融捷健康科技股份有限公司第六届董事会独立董事，对公
司 2023 年度下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。

（一）2023 年 04 月 24 日召开的第六届董事会第二次会议上，本人对公司
审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<2022 年
度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于以定期存单和结构性存款进行质押向银行申请开具银行承兑汇票或信用证的议案》、《关于<2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于 2022 年度资产核销的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。

（二）2023 年 04 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议上，本人对公司
《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》等相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。

（三）2023 年 07 月 19 日召开的第六届董事会第四次会议上，本人对公司
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（四）2023年08月28日召开的第六届董事会第五次会议上，本人对公司《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。

（五）2023年9月11日召开的第六届董事会第六次会议上，本人对公司《关于选举公司董事会董事长的议案》相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。

（六）2023年10月27日召开的第六届董事会第七次会议上，本人对公司《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》等相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。

（七）2023年12月06日召开的第六届董事会第八次会议上，本人对公司《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》等相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。

三、任职董事会专业委员会工作情况


公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人于第六届董事会第一次会议被选举担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》……
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