公告日期：2024-04-24

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－003

融捷健康科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会

议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的方式发出，本次会议于 2024 年 04 月
22 日下午在融捷健康合肥总部以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾小慧女士主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现参与

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年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将公司《2023 年年度报告》及摘要予以公开披露。

《2023 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：由于公司 2023 年未分配利润为负数，公司不进行利润分配的预案是符合《公司章程》中规定的现金分红政策，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金 2023 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司

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《募集资金管理制度》的有关规定，……
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