公告日期：2023-12-22

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023-040



融捷健康科技股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；



2、本次股东大会没有新增提案的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召集人：公司董事会。



2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。



3、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14：30。



（2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。



其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年

12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22

日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。



4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。



5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。



6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况





证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023-040



1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 7 名，共计持有公司有表决权股份 171,186,704 股，占公司股份总数的 21.2908%。其中：通过网络投票的股东 4 人，代表股份 677,900 股，占上市公司总股份的0.0843％。



2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3名，共计持有公司有表决权股份 170,508,804 股，占公司股份总数的 21.2065%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）4 人，代表股份677,900股，占上市公司总股份的 0.0843％。



4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）5 人，代表股份 40,677,900 股，占公司股份总数 5.0592％。



5、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。



二、审议议案和表决情况



本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



总表决情况为：本次股东大会以赞成 170,785,604 股、反对 401,100 股、弃

权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7657%。



其中：中小投资者表决结果为：赞成 40,276,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0140%；反对 401,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.9860%；弃权 0 股。



表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。



2、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》





证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023-040



总表决情况为：本次股东大会以赞成 170,693,404 股、反对 493,300 股、弃

权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7118%。



其中：中小投资者表决结果为：赞成 40,184,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7873%；反对 493,300 股，占出席会议中小股东所持股份的1.2127%；弃权 0 股。



表决结果：通过。



3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》



总表决情况为：本次股东大会以赞成 170,693,404 股、……
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