公告日期：2023-12-07

融捷健康科技股份有限公司

章程修正案

各位董事：

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规的相关规定，并结合公司实际，对《公司章程》有关条款作出如下修订：

原章程内容 修改后的章程内容

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：远 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：远红外线桑拿设备、机电产品的生产、委托加工、 红外线桑拿设备、机电产品的生产、委托加工、销售及自营进出口业务（凭许可证经营）；医疗 销售及自营进出口业务（凭许可证经营）；医疗器械二类：6826 物理治疗及康复设备的生产、 器械二类：6826 物理治疗及康复设备的生产、销售；远红外线桑拿设备及衍生产品的设计、咨 销售；远红外线桑拿设备及衍生产品的设计、咨询、服务及销售及租赁；木材、木制品、建筑装 询、服务及销售及租赁；木材、木制品、建筑装璜材料、电子产品、电讯器材、五金交电、卫生 璜材料、电子产品、电讯器材、五金交电、卫生洁具、计算机及配件、印刷器材、机械设备、文 洁具、计算机及配件、印刷器材、机械设备、文体用品、化工产品（除危险品）、工艺品（不含 体用品、化工产品（除危险品）、工艺品（不含金银制品）、服装、皮革制品、保健用品、土特 金银制品）、服装、皮革制品、保健用品、土特
产品、玻璃制品销售。 产品、玻璃制品销售；非居住房地产租赁。

第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程


序。 序。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需 披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补 要独立董事及中介机构发表意见的，发布股东充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的
意见及理由。

第八十二条 董事（含独立董事）和监事
候选人人名单以提案的方式提请股东大会表决，
但职工代表监事由公司职工通过职工代表大会
民主选举产生。

董事、监事提名的方式和程序如下：

（一）董事候选人由董事会、单独或者合
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提
式提请股东大会表决。 名，提名候选人人数不得超过拟选任的董事人
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 数。

据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 ……
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