公告日期：2023-08-04

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023-025

融捷健康科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：公司董事邢芬玲。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 08 月 04 日（星期三）下午 14：30。

（2）网络投票时间：2023 年 08 月 04 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
08 月 04 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 08 月 04
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司三楼会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


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（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 10 名，共计持有公司有表决权股份 143,484,157 股，占公司股份总数的 17.8454%。其中：通过网络投票的股东 7 人，代表股份 771,300 股，占上市公司总股份的0.0959％。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 3名，共计持有公 司有表决权 股份 142,712,857 股，占公司股份总数的17.7495%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）7 人，代表股份771,300股，占上市公司总股份的 0.0959％。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）8 人，代表股份 9,321,353 股，占公司股份总数 1.1593％。

5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

二、审议议案和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况为：本次股东大会以赞成 143,048,357 股、反对 435,800 股、弃
权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.6963%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,885,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3247%；反对 435,800 股，占出席会议中小股东所持股份的4.6753%；弃权 0 股。

表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持

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有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况为：本次股东大会以赞成 143,048,357 股、反对 435,800 股、弃
权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.6963%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 8,885,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3247%；反对 435,800 股，占出席会议中小股东所持股份的4.6753%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱碧波律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法……
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