公告日期:2023-04-26
证券代码:300247 证券简称:融捷健康 公告编号:2023-016
融捷健康科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会
议通知于 2023 年 04 月 20 日以电子邮件的方式发出,本次会议于 2023 年 04 月
25 日下午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾小慧女士主持,本次应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事3 名。本次会议符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制的《2023 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
因公司参股公司股权出售,闲置现金增加,为提高公司的资金使用效率,同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币自有资金进行投资理财。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
监事会
2023 年 04 月 25 日
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