公告日期：2018-09-20

上海天玑科技股份有限公司



关于2018年第二次临时股东大会会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年9月20日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月19日下午15:00至2018年9月20日下午15:00期间的任意时间；

2、股权登记日：2018年9月14日（星期五）

3、会议地点：上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F

4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、会议主持人：董事杜力耘先生

7、会议出席情况：

（1）出席会议的总体情况



本次股东大会出席会议的股东和股东代表共9人，其所持有效表决权股份数为46,286,076股，占公司现有总股本313,457,493股的14.7663%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共4人，所持股份9,247,347股，占公司股



份总数的2.95%。



（2）现场会议出席情况



出席现场会议的股东及股东委托代理人共8名，代表股份46,285,686股，占公司股份总数的14.7662%。



（3）网络投票情况



参加网络投票的股东及股东代表共1名，代表股份390股，占公司股份总数的0.0001%。



公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况



会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：

1、审议《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》



本议案采用累积投票制的方式，选举杜力耘先生、苏玉军先生、孙瑞铭先生、杨凯先生、叶磊先生、陆廷洁女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：



1.01选举杜力耘先生为第四届董事会非独立董事的议案



表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%。



其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。



杜力耘先生当选为第四届董事会非独立董事。



1.02选举苏玉军先生为第四届董事会非独立董事的议案



表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%。



其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。



苏玉军先生当选为第四届董事会非独立董事。





1.03选举孙瑞铭先生为第四届董事会非独立董事的议案



孙瑞铭先生国籍为美国，英文名：RAYMONDRUIMINGSUN；中文名：孙瑞铭。

表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%。



其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。



孙瑞铭先生当选为第四届董事会非独立董事。



1.04选举杨凯先生为第四届董事会非独立董事的议案



表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9992%。



其中，中小股东总表决情况为：同意股份数：9,246,957股。占出席会议中小股东所持股份总数的99.9958%。



杨凯先生当选为第四届董事会非独立董事。



1.05选举叶磊先生为第四届董事会非独立董事的议案



表决结果（含网络投票）：同意股份数：46,285,686股，占出席会议有效表决权股……
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