公告日期：2015-02-16

　　

关于使用自有资金投资设立

合资公司的可行性报告

上海天玑科技股份有限公司

2015年2月

一、 项目概况

(一) 项目背景

2011年7月19日，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）在深圳证券交易所挂牌上市，这为天玑科技的发展带来了巨大的助力，不论是品牌影响力、市场开拓力、创新实力都有长足的发展。

金融客户作为天玑科技的重要客户群体，公司一直高度关注该行业的发展趋势。

从2013年开始，互联网公司大举涉猎金融行业，以余额宝为代表的互联网异军突起，对整个金融行业产生了很总要的影响，第三方支付、在线理财、P2P、众筹等互联网金融模式纷纷崛起。截止2014年12月，余额宝的规模已经突破5800亿，涉及用户近1.5亿。而网贷行业发展也异常迅猛，2014年中国共有超过1500家网贷公司，累计贷款金额超越2500亿，而2015年1月，李克强总理亲自访问了首家互联网银行“前海微众”，并表示“要在互联网金融领域闯出一条路子，给普惠金融、小贷公司、小微银行发展提供经验。要降低成本让小微客户切实受益，这也能倒逼传统金融加速改革。可以说，微众银行一小步，金融改革一大步。”种种迹象表明，不论国家政策还是时代趋势，互联网和金融的冲击融合已经到了势在必行的局面。以互联网思维为契机，互联网技术为依托，各种互联网公司高调的进入了金融市场，对传统的金融机构产生了相当大的冲击，在业务模式上，互联网公司凭借技术手段大量的获得了金融群体中的长尾客户，为小微用户提供了便利的金融服务和良好的体验，并且进一步向传统金融机构如银行、券商、保险、基金、信托的业务领域靠近。

在这样的背景下，传统金融机构面临着重大挑战，如何借鉴互联网的思维以及技术，完成自身业务形态的升级成为迫切的需求。

而天玑科技正好同时具备对金融机构的了解和互联网的技术实力这两个条件。

在多年与金融行业的服务过程中天玑已经积累起众多的金融机构客户，有深厚的合作基础并且深刻的理解了金融行业在互联网时代的需求。而另一方面，天玑科技作为一家IT技术公司拥有云计算、大数据、移动应用的各项技术实力。完全有能力搭建互联网信息平台，作为传统金融机构与用户的桥梁，为金融机构提供信息发布、客户发掘和分析，为广大人群提供金融机构专业的金融产品，达到共赢的局面。

为此，天玑科技将通过投资设立合资公司的方式，搭建互联网金融信息平台，服务于金融机构以及广大人群。由于该合资公司所面对的客户群体以及运营模式与天玑科技现有业务有所不同，存在一定的运营风险，所以天玑科技将采用部分参股

的方式来降低上市公司风险、保证中小股东的利益，参股的方式也有助于为新设立的合资公司提供开放创新的文化氛围。另外天玑科技有优先增资扩股的权利，若未来合资公司顺利运营，风险降低后，天玑科技不排除进行增资扩股以增加公司的长远收益。合资公司成立以后，其人员、办公场地、公司运营都将独立运作，不会侵占上市公司利益。

(二) 项目简介

为把握时代机遇，强化天玑科技在金融行业的服务优势，为金融机构客户提供围绕业务拓展方面的支持，同时切入互联网金融业务进行战略布局，上海天玑科技股份有限公司拟以投资设立的方式，与上海桂星投资中心（有限合伙）、上海珩霖投资管理中心（有限合伙）、上海网唐投资管理中心（有限合伙）共同出资设立“上海予富金融信息服务有限公司”（暂定名称，最终公司名称以工商局核定的为准）。

合资公司注册资本为人民币1000万元，其中天玑科技拟使用自有资金人民币200万元，占出资比例的20%，上海桂星投资中心（有限合伙）出资人民币300万元，占合资公司注册资本的30%；上海珩霖投资管理中心（有限合伙）出资人民币430万元，占合资公司注册资本的43%；上海网唐投资管理中心（有限合伙）出资人民币70万元，占合资公司注册资本的7%。本项目各投资方主体如下：

1、 投资方1：

投资方名称：上海天玑科技股份有限公司

注册地址：上海市青浦区清河湾路1200号1008室

注册资本：人民币 18,196.6460万元

注 册号：310229000614545

企业类型：上市股份有限公司

法定代表人：陆文雄

经营范围：计算机软硬件销售开发、销售、维修、系统集成、通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，从事货物及技术进出口业务。

2、 投资方2：

投资方名称：上海桂星投资中心（有限合伙）
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