公告日期：2024-04-25

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-034

上海天玑科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2024 年 4 月 23 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方
式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 8 名，实到董事 8名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：

1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2023 年年度报告》中“第四节——公司治理”相关内容。

公司现任独立董事乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士及报告期内离任独立董事庞金伟先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。


3、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律法规相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023年12月31日公司资产总额164,831.67万元，负债总额25,828.01万元，股东权益合计 139,003.66 万元，其中归属于母公司股东权益 138,375.10 万元。
2023 年度公司营业收入总额 41,152.03 万元，营业成本 33,067.07 万元，净
利润-7,297.85 万元，其中归属于上市公司股东的净利润-7,105.05 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长
远利益，2023 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
权票数的 100%，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于……
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