公告日期：2024-04-27

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-030
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议决议定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日公开披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

2024 年 4 月 26 日，公司董事会收到公司单独直接持有公司 26.91%股份的股
东、公司董事长周仕斌先生提交的《关于提请 2023 年度股东大会增加临时提案的函》，书面提请将新增提案《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目增加实施内容的议案》递交公司 2023 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

截至本公告发布日，周仕斌先生持有公司股份 67,399,461 股，占公司总股本的比例为 26.91%，周仕斌先生具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的相关规定。


除上述增加临时提案的内容外，公司 2023 年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变，现将召开 2023 年度股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了
《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。


（4）其他相关人员。

8、会议召开地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东岭

路）

二、会议审议事项：

1、提交本次股东大会审议的提案

提案编码 提案名称 备注

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