公告日期：2024-04-26

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-027
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规 定。

4、会议召开日期时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日

9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三） 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权；

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。


6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）2024 年 5 月 13 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦B座

35楼

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 √

5.00 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于拟聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2024 年度预计担保额度的议案》 √

以上提案已分别经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会

议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。其中提案 7 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。2023 年在公司任职的独立董事高海军

先生、林卓彬先生及赖玉珍女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2023 年年度股东大会审议提案 1 时进行述职。

本次股东大会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将

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