公告日期:2024-04-23
江苏飞力达国际物流股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度,江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求,本着对全体股东负责的态度和精神,恪尽职守,认真履行各项权利和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,维护公司及股东的合法权益,为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内,监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查,切实维护了公司和股东的合法权益。现将2023年度监事会主要工作报告如下:
一、2023年度监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开了6次会议。并列席了历次董事会、股东大会,对董事会所有通讯表决事项知情。
报告期内,监事会会议情况如下:
序号 召开时间 会议名称 内容(审议通过议案)
1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2022 年度利润分配预案》
5、《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提
供担保额度的议案》
6、《关于公司为飞力达物流(深圳)有限公司申请银行授信
提供担保的议案》
7、《关于公司为上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信
2023 年 4 第五届监事会第十 提供担保的议案》
1 月 21 日 八次会议 8、《关于公司为重庆联智供应链管理有限公司申请银行授信
提供担保的议案》
9、《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于为公司控股子公司提供财务资助额度的议案》
12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
14、《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
15、《2022 年度内部控制自我评价报告》
16、《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》
17、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
2023 年 5 第六届监事会第一 1、《关于公司<2022 年第一季度报告全文>的议案》
2 月 19 日 次会议
2、《关于投资东莞飞力达电子元器件集散中心项目的议案》
1、《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》
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