公告日期：2024-03-06

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-007
冠昊生物科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会
议，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董
事。

2、本次会议于 2024 年 3 月 5 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和通
讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女
士以通讯方式出席会议。

4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》
之“第三节管理层讨论与分析之主营业务分析概述”部分。

公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生和离任独立董事黄健柏先生、廖文义先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《2023 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2023 年年度报告披露提示性公告》将于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

《2023 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过，
独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度公司实现营业收入 40,417.87 万元，较去年同期上升 7.13%；营业
利润为 3,398.86 万元，较去年同期上升 111.64%；利润总额为 3,208.92 万元，较
去年同期上升 110.97%；归属上市公司股东的净利润为 3,100.58 万元，较去年同期上升 110.07%。公司 2023 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经公司董事会审计委员审议通过的《2023 年度内部控制评价报告》，独立
董事发表了明确同意的意见，监事会对内部控制评价报告发表了核查意见。具体内容详见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分……
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