公告日期：2024-04-19

山东美晨生态环境股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（武辉）

作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下：

一、 基本情况

本人武辉，博士学历，现任职山东财经大学会计学院，教授，博士生导师，长期从事财务会计理论与实务领域的研究与实践，多次赴美国、加拿大等国家做访问学者。会计学科带头人，“泰山学者科研团队”学术骨干、“中国高等教育学会财经分会政府绩效评价研究中心”研究员，山东财经大学教授委员会委员。
作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 2023 年年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况会议情况

作为独立董事，任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会和股东大会，认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。
2023 年度，本人现场出席股东大会 7 次，以通讯方式出席董事会 12 次，对董事
会涉及的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。

（二）董事会专业委员会履职情况

公司第五届董事会设立了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度，本人出席参加独立董事专门会议 1 次，对涉及的关联交易事项进行了事前审查；现场参与董事会审计委员会 3 次、通讯参与董事会审计委员会 2 次、现场参与提名委员会 2 次，并就相关事项进行了讨论和审议，与各位委员或其他独立董事达成一致意见后报送公司董事会。

（三）发表意见情况

自担任独立董事以来，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对相关事项发表意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。公司也及时对本人及其他独立董事发表的意见进行了披露。本年度针对以下重点关注事项发表了独立董事意见：

1、2023 年 1 月 10 日第五届董事会第十八次会议上，就关于潍坊市城投集
团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的意见。会上，本人认为本次关联交易事项有利于缓解公司资金压力，有利于公司的经营与发展。本次关联交易遵循了自愿、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不影响公司独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意该议案提交公司股东大会审议。

2、2023 年 1 月 17 日第五届董事会第十九次会议上，就关于公司关联方向
公司提供委托贷款暨关联交易事项与公司进行了详细的了解，重点关注本次关联交易的目的及必要性，并对该关联交易进行了事前认，董事会召开时对该事项发表了同意的意见。

3、2023 年 3 月 28 日第五届董事会第二十次会议上，就关于子公司债务重
组融资及相关担保事项发表了同意的意见，同时强调公司在后续签订具体协议时务必严格按照审议事项的相关内容，切实维护公司及股东合法利益。


4、2023 年 4 月 20 日第五届董事会第二十一次会议上，本人认真审阅了相
关议案，并就关于续聘会计师事务所为公司 2023 年审计机构事项进行了事前认可，对公司 2022 年度利润分配情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2022 年度公司内部控制自我评价报告、2023 年度公司及合并……
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