公告日期：2024-04-19

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-034
山东美晨生态环境股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简
称“公司”）拟于 2024 年 5 月 10 日下午 14:30 召开 2023 年度股东大会（以下简称
“股东大会”），现将有关事项公告如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议名称：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十二次会议审议，定于近期召开 2023 年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10
日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日

7、出席会议对象：

（1）截至 2024 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所为公司 2024 年审计机构 √

的议案》

8.00 《关于 2024 年度申请融资授信额度及提供担保额 √

度预计的议案》

9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案》

10.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 √

11.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

累积投票

提案

12.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选（6）人

……
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