公告日期：2024-04-19

山东美晨生态环境股份有限公司

Shandong Meichen Ecology & Environment Co.,Ltd.
2023 年度监事会工作报告

2024 年 4 月


2023 年，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了十二次会议，具体内容如下：

（一）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室召开，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过以下议案：

1、《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》

（二）第五届监事会第十九次会议于2023年1月17日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以3票赞成审议通过了以下议案：

1、《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

（三）第五届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过了以下议案：
1、《关于子公司债务重组融资的议案》

2、《关于为合并范围内下属公司提供担保的议案》

（四）第五届监事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室召
开，会议应出席 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过了以下议案：
1、《2022 年度监事会工作报告》


4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

5、《2022 年度审计报告》

6、《2022 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于 2023 年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

8、《关于续聘会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》

9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于公司监事薪酬方案的议案》

13、《关于购买董监高责任险的议案》

14、《关于会计政策、估计变更的议案》

15、《关于前期会计差错更正的议案》

（五）第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召
开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过以下议案：
1、《2023 年第一季度报告》

（六）第五届监事会第二十三次会议于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室召
开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过了以下议
案：

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

2、《关于非公开发行公司债券的议案》

3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

4、《关于注销控股孙公司翼城赛石生态园林建设有限公司的议案》

5、《关于放弃合并范围内下属公司增资扩股优先认缴出资权的议案》

（七）第五届监事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召
案：

1、《2023 年半年度报告》（全文及摘要）

2、《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》

（八）第五届监事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室召
开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过了以下议
案：

1、《关于出售浙江德晨旅游开发有限公司股权的议案》

（九）第五届监事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室召
开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，以 3 票赞成审议通过了以下议
案：

1、《关于公司向潍坊国投申请融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》

（十）第五届监事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 24 日在公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。