公告日期：2019-03-18

上海新阳半导体材料股份有限公司



关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案



暨股东大会补充通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三

会议决定于2019年3月28日召开公司2019年第二次临时股东大会，并于2019年3月

13日披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》公告。



近日，董事会收到公司股东上海新晖资产管理有限公司（持有公司14.86%的

股份）《关于向上海新阳2019年第二次临时股东大会增加临时提案的通知》。2019

年3月18日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年第二次临时

股东大会增加临时提案的议案》。



根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定：“单独或者

合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书

面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临

时提案的内容。”经公司董事会审核，公司股东上海新晖资产管理有限公司的临

时提案程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内容具体明确，属于

股东大会决议范围，同意将上述临时提案提交2019年第二次临时股东大会审议。

现将公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的情况补充通知如下：

审议《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资产协

议的议案》



除上述临时提案外，公司2019年第二次临时股东大会其他事项不变，增加临

时提案后的2019年第二次临时股东大会通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、会议届次：2019年第二次临时股东大会





3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议召开日期和时间：



现场会议召开日期和时间：2019年3月28日（星期四）14:30；



网络投票日期和时间：2019年3月27日-2019年3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月27日日下午15:00至2019年3月28日下午15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6．会议的股权登记日：2019年3月22日。



7．出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



截至2019年3月22日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



8．会议地点：上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅。



二、会议审议事项



1.审议《关于修订<公司章程>的议案》



2.审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》



3.审议《关于公司拟与上海硅产业集团股份有限公司签署发行股份购买资

产协议的议案》



以上议案已经公司第四届董事会第三会议、第四届董事会第四会议审议通过，详见2019年3月12日及3月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的相关公



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票



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