公告日期：2018-10-12

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-082

上海新阳半导体材料股份有限公司



第三届监事会第十九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况



上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年10月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年9月28日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。



本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。



本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况



1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》



鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名王振荣先生、徐玉明先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。



为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。



以上提案尚须提交公司股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经公司2018年度第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。





公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、

《公司章程》等法律法规及其他相关规范性法律文件的要求及公司自身治理需求，

拟对原《监事会议事规则》中有部分内容修改，具体如下：



条款 修改前 修改后



第七条 监事会会议的召开：



（一）监事会会议应定期召开，监事会每

第七条 监事会会议的召开： 6个月至少召开一次会议。根据实际情况可增

（一）监事会会议应定期召开，监事会 加次数，具体由监事会主席根据监事会成员的

每6个月至少召开一次会议。根据实际情况 建议而确定；



可增加次数，具体由监事会主席根据监事会 监事可以提议召开临时监事会会议；



成员的建议而确定； （二）监事会会议应在召开十日以前书面

第7 监事可以提议召开临时监事会会议； 或公司章程规定的其他方式通知全体监事，书

条 （二）监事会会议应在召开十日以前书 面通知的内容包括：会议的日期、地点、会期、

面或公司章程规定的其他方式通知全体监 事由或议题、发出通知的时间；临时监事会议

事，书面通知的内容包括：会议的日期、地 的通知时限为三天。如遇紧急事项需召开临时

点、会期、事由或议题、发出通知的时间； 监事会会议，可以以口头、电话、书面、短信

（三）监事会会议实际出席的人数应超 等方式随时通知召开监事会会议，但应给予各

过规定人数的二分之一以上方可举行。 位监事必要的准备时间。



（三）监事会会议实际出席的人数应超过

规定人数的二分之一以上方可举行。



本议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议通过。



表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。



3．审议通过《关于公司回购股份的议案》



公司计划以自有资金进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工激励（包

括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）或减少注册资本。……
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