公告日期:2018-08-11
证券代码:300236 证券简称:上海新阳 公告编号:2018-062
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于2018年度新增上海新阳海斯高科技材料有限公司
与Dr.HesseGmbH&Cie.KG日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳海斯高科技材料有限公司(以下简称“新阳海斯”)系2014年由上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“上海新阳”或“公司”)与Dr.HesseGmbH&Cie.KG(以下简称“德国DH公司”)共同投资设立,公司持有新阳海斯51%的股权。由于公司与德国DH公司共同投资成立新阳海斯公司,新阳海斯公司与德国DH公司构成关联关系,发生的交易为关联交易。
根据公司日常经营需要,新阳海斯公司预计2018年度将与关联方德国DH公司发生日常关联交易事项。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据控股子公司新阳海斯公司业务发展的需要,结合新阳海斯公司对市场同类添加剂产品的价格、质量及性能等相关方面的评估,预计2018年向关联方德国DH公司发生采购的日常关联交易金额不超过人民币500万元。
2018年8月9日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年度新增上海新阳海斯高科技材料有限公司与Dr.HesseGmbH&Cie.KG日常关联交易的议案》,关联董事王福祥、吕海波、王溯、方书农回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。
2017年末,公司经审计的净资产为130,423.42万元,本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上,在公司董事会审批权限范围内,故无需提交股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
2018年度新阳海斯公司与德国DH公司预计发生不超过人民币500万元的添加剂采购业务。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
企业名称:Dr.HesseGmbH&Cie.KG
成立日期:1949年4月1日
注册地址:Werningshof14,33719Bielefeld,Germany
企业类型:两合公司(即由无限责任股东和有限责任股东组成)
注册资本:100万欧元
法定代表人:每个无限责任股东单独代表
经营范围:汽车等特种金属部件表面处理材料研发、销售及工艺技术服务。
关联方主要财务指标:
单位:欧元
项目 2017年度/
2017年12月31日(经审计)
资产总额 9,977,792.47
负债总额 4,703,179.34
净资产 5,274,613.13
营业收入 17,607,664.91
营业利润 -247,386.87
利润总额 -247,386.87
净利润 -258,386.87
2.与上市公司的关联关系
新阳海斯公司系2014年由上海新阳与德国DH公司共同投资设立,公司持有新阳海斯51%的股权,德国DH持有49%的股权。因德国DH为新阳海斯第二大股东,新阳海斯公司与德国DH公司构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联法人关系,发生的交易为关联交易。……
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