公告日期：2024-04-23

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-030
上海新阳半导体材料股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1.会议届次：2023年年度股东大会

2.会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2024年4月23日（星期二）14:00；

网络投票日期和时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月23日9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）参加本次会议的股东代表共19人，代表公司有表决权的股份116,019,882股，占公司有表决权总股份的37.5259%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份99,833,232股，占公司有表决权总股份的32.2905%；通过网络投票的股东13人，代表公司有表决权的股份16,186,650股，占公司有表决权总股份的5.2355%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；北京市隆安律师事务
所上海分所见证律师列席了本次会议，进行见证并出具了法律意见书。

7.会议地点：上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 116,019,882 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 16,186,750 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 116,019,882 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 16,186,750 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 116,019,882 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 16,186,750 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（四）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 1……
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