公告日期：2024-03-15

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-006
上海新阳半导体材料股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于 2024 年 3 月 13 日 9:30 以现场会议方式召开。会议通知已于 2024
年 3 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

会议以投票表决方式做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东净利润 166,840,625.59 元，其中母公司净利润 196,802,217.06 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润 878,789,330.25 元。
为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2023年度利润分配预案为：以总股本 313,381,402 股扣除公司股票回购专用证券账户
持股数后的股本 309,729,758 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元
（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

分配预案公布后至实施前，公司总股本（即：扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本数）发生变动的，将按照“现金分红总额不变”的原则，按照公司新的总股本计算的分配比例实施。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会出具了《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》，独立董事对
该报告发表了同意的独立意见，监事会对该报告出具了审核意见，保荐机构发表了核查意见。上述报告与意见详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司编制了募集资金年度存放与使用情况的专项报告，独立董事对该报告发表了同意的独立意见，监事会对该报告出具了审核意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。上述报告与意见详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
的议案》。

独立董事对该报告发表了同意的独立意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。上述说明与意见详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。……
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