公告日期：2024-03-15

上海新阳半导体材料股份有限公司



2023年度董事会工作报告



2023 年度上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海

新阳”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议事项的实施，不断强化内控管理，完善公司治理结构。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，主要工作情况如下：



一、公司经营情况



报告期内，公司实现营业收入 12.12 亿元，较去年同期略有增长。实现归属

于上市公司股东的净利润 1.67 亿元，同比增长 213.41%，扣除非经常性损益后

净利润为 1.23 亿元，同比增长 10.27%。公司半导体行业实现营业收入 7.68 亿

元，同比增长 20.06%，主要是公司半导体业务板块产品类型不断丰富，市场开发力度不断加强，取得客户订单数量持续增加。尤其是晶圆制造用关键工艺化学材料销量增加较多，其中，晶圆制造用电镀液及添加剂系列产品市场份额快速增长，集成电路制造用清洗系列产品在客户端认证顺利，销售增长迅速。涂料板块业务，受建筑行业市场环境低迷、涂料产品售价大幅下降等不利因素影响，2023年实现营业收入 4.44 亿元，较去年同期下降 20.08%。



二、董事会重点工作情况



1、不断强化内控管理，完善公司治理结构



2023 年，公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司

法》、《公司章程》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，进一步完善法人治理结构，根据公司经营发展规划，审议通过《证券投资和衍生品交易管理制度》，坚持规范运作。同时，认真落实股东大会各项决议，认真履行信息披露义务，充分重视投资者关系管理工作，公平对待全体股东，维护公司整体利益，提升公司的

风险防范能力和工作效率，保障公司经营活动的顺利进行。



2、对外投资情况



2023 年 2 月 14 日，为了进一步巩固在国内半导体材料行业的领先地位，实

现我国集成电路关键工艺化学材料的自主可控，公司与上海化学工业区管理委员会、上海化学工业区发展有限公司签订《投资意向协议》，变更全资子公司上海芯刻微材料技术有限责任公司（以下简称“芯刻微”）注册于上海化学工业区，并启动位于上海化学工业区的项目建设，该项目主要用于开发集成电路关键工艺材料。经初步测算，该项目总投资金额约为 58000 万元人民币，占地约 104 亩。

2023 年 11 月 17 日，公司接到芯刻微的通知，芯刻微近期已经完成了工商

变更登记手续，并取得上海市奉贤区市场监督管理局换发的《营业执照》。



2023 年 8 月 8 日，为助力半导体产业的本土化，完善产业链生态布局，公

司拟以自有资金参与湖北国芯产业投资管理有限责任公司（简称“湖北国芯”）作为基金管理人（专业投资机构）受托管理的产业基金，基金名称为长存产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“长存产业基金”），长存产业基金初始募集规模人民币 20.43 亿元，基金管理人为湖北国芯。公司认缴人民币 10,000 万元作为有限合伙人。



3、股份回购计划实施情况



2022 年 4 月 25 日，公司基于对未来发展的信心，为有效维护广大投资者利

益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司决定以集中竞价的方式回购公司股份，作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股票来源。本次回购金额不低于人民币 8000 万元且不超过人民币 16000 万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 30 元/股（含 30 元）。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。



2023 年 2 月 14 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整

公司 2022 年度回购股份价格上限的议案》, 鉴于近期公司股价变化，为保障公

司股份回购事宜的顺利实施，并基于对公司未来业务、市值等方面的发展信心，公司将回购公司股份的价格由不超过人民币 30 元/股（含）调整为不超过人民币40 元/股（含）。



2023 年 4 月 28 日公司发布《关于股份回购结果暨股份变动的公告》，公司

通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,632,685股，占公司总股本的 0.84%，最高成交价为 39.99 元/股，最低成交价为 27.19元/股，支付的总金额为 8,115.44 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。