公告日期：2024-03-15

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-011
上海新阳半导体材料股份有限公司

关于预计 2024 年度公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）或子公司预计2024年度将与如下关联方发生日常关联交易：新阳硅密（上海）半导体技术有限公司及其子公司（以下简称“新阳硅密”）， 上海心芯相连半导体技术有限公司（以
下简称“心芯相连”），SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD (以下简
称“新加坡工业贸易”），上海燕归来实业发展集团有限公司及其控股子公司(以下简称“燕归来集团”），Dr. Hesse GmbH & Cie.KG（以下简称“DH公司”），江苏成功材料科技有限公司（以下简称“江苏成功”）。

公司预计2024年与新阳硅密发生日常关联交易总额不超过人民币1060万元；预计2024年与心芯相连发生日常关联交易总额不超过人民币100万元；预计2024年与新加坡工业贸易发生日常关联交易总额不超过人民币50万元；预计2024年将与燕归来集团发生的日常关联交易金额不超过人民币400万元；控股子公司上海新阳海斯高科技材料有限公司（以下简称“新阳海斯”）预计2024年将与DH公司发生的日常关联交易金额不超过人民币50万元；控股子公司江苏考普乐新材料股份有限公司（以下简称“江苏考普乐”）预计2024年将与江苏成功发生的日常关联交易金额不超过人民币1100万元。

2024年3月13日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024年度公司与关联方日常关联交易的议案》，关联董事王福祥、王溯、智文艳回避表决。

2023年末公司经审计的净资产为4,227,625,927.72元，本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。


二、2024 年度公司预计日常关联交易情况

合同签订 截至披露 上年发生
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定 金额或预 日已发生 金额

别 内容 价原则 计金额 金额 （万元）
（万元） （万元）

新加坡工 向关联人 参照市场价

业贸易 采购商品 格双方共同 30 0 0

约定

向关联人 参照市场价

新阳硅密 采购商品 格双方共同 500 0 393.02

向关联人采 约定

购商品 燕归来集 向关联人 参照市场价

团 采购商品 格双方共同 400 68.21 300.24

约定

向关联人 参照市场价

DH 公司 采购商品 格双方共同 50 28.61 131.25

约定

小计 980 96.82 824.52

向关联人 参照市场价

新阳硅密 销售产 格双方共同 400 62.33 100.05

品、商品 约定

向关联人 参照市场价

向关联人销 心芯相连 销售产 格双方共同 100 0 20.96

售产品、商 品、商……
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