公告日期：2024-03-15

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-017
上海新阳半导体材料股份有限公司

关于公司拟对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）为
实现我国半导体领域关键工艺材料产业链早日贯通并规模化量产，助力公司光刻
胶产品业务的纵深发展，公司拟以增资方式投资浙江新盈电子材料有限公司（以
下简称“浙江新盈”）。公司本次增资金额为500万元。该次增资完成后，公司直
接持有浙江新盈12.5%的股份。

浙江新盈法定代表人、实际控制人方书农先生系公司董事，因此该交易构成
关联交易。

上述事项已经公司第五届董事会第十七次会议以8票赞成、0票反对、0票弃
权审议通过，该事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经有关部门批准。

二、交易标的基本情况

名称：浙江新盈电子材料有限公司

统一社会信用代码：91330503MAD6FTJK19

类型： 其他有限责任公司

注册资本：3500 万元人民币

法定代表人：方书农

成立日期：2023-12-18


注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇吉兆路 578 号（自主申报）

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江新盈未经审计主要财务指标：资产总额 0 元，
净资产 0 元，营业收入 0 元，净利润 0 元。

三、关联交易的定价依据

本次对外投资暨关联交易事项系经交易各方一致协商同意，在平等自愿的基础上综合考虑多种因素，按各自认缴出资额确定其在合资公司的持股比例。相关投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

四、协议的主要内容

甲方：上海新阳半导体材料股份有限公司（“投资方”、“上海新阳”）

乙方：上海新蓥科技合伙企业（有限合伙）

丙方：上海丰金投资有限公司

目标公司：浙江新盈电子材料有限公司

1、投资入股及交割方式

目标公司设立时注册资本金为人民币3500万元。现甲方认缴出资500万元人民币（大写：人民币伍佰万元整）对目标公司增资，以现金方式出资，本次增资完成后，目标公司股权结构如下：

股东 认缴注册资本 持股比例

上海新蓥科技合伙企业（有限合伙） 3000万元 75%

上海丰金投资有限公司 500万元 12.5%

上海新阳半导体材料股份有限公司 500万元 12.5%

总计 4000万元 100%

变更登记手续，将本次增资所对应的股权登记至甲方名下。

甲方按照本协议约定缴付其应缴纳的增资价款称为“交割”，交割之日为“交割日”。自交割日起，甲方即有权参与目标公司运营决策，拥有并行使作为股东可享有的全部权利。

2、知识产权

目标公司存续期间所创造的技术成果（包括不限于商标权、专利权、专有技术所有权以及其他相关权利）、技术成果的所有权（包括但不限于使用权、转让权等）归目标公司所有。

前述条款所涉目标公司的知识产权，目标公司承诺将通过签订授权许可协议的方式授权甲方使用，但甲方不得超出授权范围使用亦不得擅自转授权予第三方使用。

3、违约责任

一方未能遵守或履行本协议项下约定义务或责任，即构成违约，违约方应负责赔偿守约方因此而受到的损失。

任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他方，并在事件发生后……
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