公告日期：2024-03-15

上海新阳半导体材料股份有限公司

章 程

二〇二四年三月修订


目 录


第一章总 则 ......- 2 -
第二章经营宗旨和范围 ......- 3 -
第三章股份 ......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 4 -

第三节 股份转让 ......- 5 -

第四章股东和股东大会 ......- 6 -

第一节 股东......- 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 7 -

第三节 股东大会的召集 ......- 9 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 10 -

第五节 股东大会的召开 ......- 12 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 14 -

第五章董事会 ......- 19 -

第一节 董事...... - 19 -

第二节 董事会 ......- 21 -

第六章总经理及其他高级管理人员 ......- 26 -
第七章监事会 ......- 28 -

第一节 监事...... - 28 -

第二节 监事会 ......- 28 -

第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......- 30 -

第一节 财务会计制度 ......- 30 -

第二节 内部审计 ......- 33 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 33 -

第九章通知和公告 ......- 33 -

第一节 通知 ...... - 33 -

第二节 公告...... - 34 -

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 34 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 34 -

第二节 解散和清算 ......- 35 -

第十一章 修改章程 ......- 37 -
第十二章 附则 ......- 37 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海新阳半导体材料股份有限公司(简称“股份公司”或“公司”)系依照《公
司法》和其他有关规定, 经上海市商务委员会以“沪商外资批［2009］3012 号”《批复》批准，由上海新阳半导体材料有限公司（以下简称为“有限公司”）依法整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码 为：91310000761605688L 的《企业法人营业执照》。

第三条 公司根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工
作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。统筹抓好基层党组织的各项建设，围绕生产经营创新工作载体、搭建活动平台，把党建工作成效转化为公司发展活力。

第四条 公司于 2011 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2150 万股，于 2011 年 6 月 29 日在深圳证券交
易所创业板上市。

第五条 公司注册名称：中文全称：上海新阳半导体材料股份有限公司

英文全称：Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.,Ltd.

第六条 公司住所：上海市松江区思贤路 3600 号

邮政编码：201616

第七条 公司注册资本为人民币 313,381,402 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。

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