公告日期：2024-03-15

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-019

上海新阳半导体材料股份有限公司



独立董事公开征集表决权的公告



独立董事蒋守雷保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明



1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人蒋守雷先生符合《中华人民共

和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上

市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；



2. 截止本公告披露日，征集人蒋守雷先生未持有公司股份。



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权

激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海新阳半导体材料

股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蒋守雷先生受其他独立董事的委托

作为征集人，就公司拟定于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审

议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集表决权。



中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实

性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。



一、 征集人基本情况及声明



（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒋守雷先生，其基本

情况如下：



1. 蒋守雷先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1943 年出生，大学本

科学历，曾任中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公司总经理，上海

华虹集团公司副总裁，2001 年至今任上海市集成电路行业协会秘书长、高级顾

问。2020 年 6 月至今任本公司独立董事。





2.截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。



3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。



（二）征集人声明



本人蒋守雷作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司 2023 年年度股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东表决权而制作并签署本公告。



征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。



本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。



征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、 公司基本情况及本次征集事项



（一）公司基本情况



中文名称：上海新阳半导体材料股份有限公司



英文名称：Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co., Ltd.



注册地址：上海市松江区思贤路 3600 号





股票上市时间：2011 年 6 月 29 日



股票简称：上海新阳



股票代码：300236



法定代表人：王福祥



公司董事会秘书：杨靖



办公地址：上海市松江区思贤路 3600 号



邮政编码：201616



电话：021-57850066



传真：021-57850620



邮箱地址：info@sinyang.com.cn



（二）本次征集事项



提案编码 提案名称



19.00 《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票



增值……
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