公告日期：2024-03-26

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-010
深圳市方直科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的通
知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月
22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事杨茹女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”以及第四节“公司治理”部分。

公司独立董事傅冠强先生、杨茹女生、王翔宇先生、周俊祥先生（已离任）分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，各位独立董事的述职报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》


经审核，董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2023年年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司2023年年度报告发表了明确审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为，公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

7、……
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