公告日期：2024-03-26

深圳市方直科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（傅冠强）

本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人傅冠强，汉族，1966 年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师协
会非执业会员，毕业于中南财经大学财务与会计专业，财政部财政科学研究所硕士。1990
年 7 月至 1992 年 2 月，任中国海洋工程服务有限公司出纳、会计；1992 年 2 月至 1994
年 9 月，任深圳蛇口信德会计师事务所经理助理；1994 年 9 月至 1998 年 7 月，任深圳高
威联合会计师事务所合伙人；1998 年 7 月至 2006 年 4 月，任大鹏证券有限责任公司计划
财务部总经理；2007 年 5 月至 2008 年 2 月，任华林证券有限责任公司财务部总经理；
2008 年 2 月至 2011 年 6 月，任中国光大控股有限公司中国内地财务总监；2011 年 7 月
至今，任广东弘德投资管理有限公司副总经理。现任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会，本人出席董事会会议、列席股
东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 7

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

姓名 亲自出席会议


傅冠强 6 6 0 0 否

报告期内股东大会召开次数 2

独立董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未

姓名 亲自出席会议

傅冠强 2 2 0 0 否

本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了

充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和

中小股东的权益。本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大

事项符合法定程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的

基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）发表独立意见的情况

2023 年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，根据有关规定对相关事项发表了事

前认可意见和独立意见，具体如下：

序号 董事会日期 董事会届次 发表的意见

1 2023 年 8 月 25 日 第五届董事会第 关于 2023 年半年度公司对外担保情况和控股股东及其
十一次会议 他关联方占用公司资金情况的独立意见。

2 2023 年 10 月 16 日 第五届董事会第 关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的事前认可和独
十二次会议 立意见。

（三）董事会专门委员会、……
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