公告日期:2023-06-16
证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2023-030
深圳市方直科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议的通知
已于 2023 年 6 月 13 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 6 月 16
日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应出席监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决,经与会监事充分合议并投票表决,审议通过以下议案:
1、审议通过《关于产业投资企业延期的议案》
与会监事一致认为:本次延长深圳嘉道方直教育产业投资企业(有限合伙)的经营期限审议及表决程序符合相关法律法规、公司章程的规定,不会对公司经营发展产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次产业投资企业延期事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨 潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于产业投资企业延期的公告》(公告编号:2023-031)。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 16 日
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