公告日期：2018-11-12

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-147



深圳市洲明科技股份有限公司



第三届董事会第五十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九次会议于2018年11月12日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年11月9日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：



1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，授权公司委托代表负责办理具体事项。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



1、经与会董事签署的第三届董事会第五十九次会议决议。



特此公告。



深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2018年11月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。