洲明科技:第三届董事会第四十六次会议决议公告
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2018-03-16 20:48:18
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公告日期:2018-03-16

证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2018-027



深圳市洲明科技股份有限公司



第三届董事会第四十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议于2018年3月16日上午10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年3月13日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人,实际出席会议表决的董事7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、与会董事经过认真讨论并表决,形成决议如下:



1、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》公司拟公开发行可转换公司债券,根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币69,850.20万元(含69,850.20 万元)调减为不超过66,803.46万元(含66,803.46万元),并相应调整募集资金具体用途,公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。



公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下:



(1)发行规模



调整前:



根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币69,850.20万元(含),具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。



调整后:



根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币66,803.46万元(含),具体发行规模提请公司



股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。



表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。



(2)募集资金用途



调整前:



本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过69,850.20万元(含),扣除发行费用后用于以下项目:



序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额



(万元) (万元)



1 合同能源管理项目 3,536.32 (万元)3,473.20



2 LED显示屏研发中心升级项目 8,311.00 7,471.00



3 LED小间距显示屏产能升级项目 23,421.00 18,306.00



4 收购股权项目 20,200.00 19,700.00



5 补充流动资金项目 20,900.00 20,900.00



合计 76,368.32 69,850.20



在本次募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。



调整后:



本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过66,803.46万元(含),扣除发行费用后用于以下项目:



序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额



(万元) (万元)



1 合同能源管理项目 ……
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