公告日期：2024-04-22

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-038
深圳市洲明科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月18日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2024年4月8日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事7人，其中董事李志先生、张晓云女士、孙玉麟先生以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：

1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2023
年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审阅了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营
管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，扎实推进各项经营计划。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度总经理工作报告》。

2、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2023
年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会审阅了《2023 年度董事会工作报告》，认为真实地反映了董事会本报告期的工作情况。公司第五届独立董事华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立
董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<董
事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

公司董事会依据公司第五届独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》进行了评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
4、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2023
年度财务决算报告>的议案》

与会董事认为公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、客观地反应了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年母公司实现税后净利润41,208,250.85元，扣除按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金4,120,825.08元，加上年初母公司未分配利润1,329,976,017.08元，扣除已分配的2022年度现金分红16,336,342.43元（不包括股份回购）后，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配利润为1,350,727,100.42元。

以2024年4月18日扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,087,742,795股为分配基数（公司总股本为1,094,089,477股，扣除公司已回购股数6,346,682股），向全体股东每10股派0.50元（含税），拟派发现金股利54,387,139.75 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

该利润分配预案在公告披露日至实施完成期间，如果公司股本分配基数因股
权激励、股份回购注销等事项发生增减变化的，公司将根据未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照现金分红总额固定不变的原则……
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