公告日期：2024-04-22

中泰证券股份有限公司

关于深圳市洲明科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3204 号）同意注册，公司向特定投资者定向增发人民币普通股（A 股）股票 111,835,443 股，发行价为每股人民币7.90 元，共计募集资金 883,499,999.70 元，扣除发行费用后募集资金净额
871,926,004.01 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 3 月 29 日分别
汇入公司指定的募集资金专项监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-13号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金已累计
投入募集资金 73,393.37 万元，尚未投入使用的余额为 13,799.23 万元，具体使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资 募集资金承诺投 募集资金调整 截至 2023 年 12 累计投入金额与
项目 资总额 后投资总额 月 31 日累计投 募集资金调整后
入金额 投资总额的差额

洲明科技大亚湾

LED 显示屏智能化 57,800.00 56,642.60 45,383.60 11,259.00
产线建设项目

信息化平台建设项目 6,600.00 6,600.00 4,059.77 2,540.23

补充流动资金 23,950.00 23,950.00 23,950.00 -

合 计 88,350.00 87,192.60 73,393.37 13,799.23

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买银行或其他金融机构提供的流动性好、风险低且投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、协定存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等产品）。前述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资额度

公司拟使用不超过（含）人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

4、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

使相关投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

6、现金管理收益的使用

公司拟使用部分闲置募集资金进……
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