公告日期：2024-04-22

深圳市洲明科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和 股东所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。

现将2023年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

序号 会议时间 审议议案事项 决议情况

第五届监事会第六次会议：

1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2、《关于2022年度财务决算报告的议案》

3、《关于2022年度利润分配预案的议案》

4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于2022年度审计报告的议案》

6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

7、《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况的专项审计说明的议案》

2023 年 4 月 13 8、《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的

1 日 议案》 通过
9、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》

10、《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023

年度日常关联交易预计的议案》

11、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合

授信额度、项目贷款额度的议案》

12、《关于2023年度公司为全资及控股子公司提供

担保的议案》

13、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》

14、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》


序号 会议时间 审议议案事项 决议情况

15、《关于2023年第一季度报告的议案》

16、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制

性股票的议案》

17、《关于变更会计政策的议案》

第五届监事会第七次会议：

1、《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》

2、《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》

3、《关于<公司2023年半年度计提资产减值准备及

核销资产>的议案》

4、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

2 2023 年 8 月 9 日 5、《关于购买……
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