公告日期：2024-04-24

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-015
北京银信长远科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东
大会的通知》（公告编号：2024-013）。经检查发现，原公告部分内容有误，现更正如下：

更正前：

6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）

更正后：

6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。更正后的通知全文将与本公告同步披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
附件：

北京银信长远科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5
月 15 日召开 2023 年度股东大会，现就相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日
上午 9:15-9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。


（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截止股权登记日2024年5月9日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 ……
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