公告日期：2023-08-30

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-040
债券代码：123059 债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的规定，债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

2、本次拟审议事项为公司可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述事项经股东大会审议通过后，公司将在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。即“银信转债” 持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权，自动丧失该回售权。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》，定
于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次债券持有人会议，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况


1、会议届次：2023年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开时间：2023年9月20日（星期三）13：30

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式召开，投票采取记名方式表决。
6、债权登记日：2023年9月13日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2023年9月13日（星期三）15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“银信转债”（债券代码：123059）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（附件一），该代理人不必是本公司债券持有人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市安定路35号安华发展大厦8层—北京银信长远科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审
议通过，详细内容见 2023 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-036）和《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-037）。

三、出席会议的债券持有人登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

（1）债券持有人为法人的，应由其法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（附件一）办理登记手续。

（2）债券持有人为自然人的，应持本人身份证、本期未偿还债券的证券账户卡办理登记手续；委托代理人投票表决的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人本期未偿还债券的证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地债券持有人可采用信函或传真的方式登记，需同时填写《参会登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司。（信封请注明“债券持有人会议”字样）。
2、登记时间：2023 年 9 月 19 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00；采用
信函或传真方式登记……
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